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工行海口金貿西支行堵截電信詐騙案件
2019年07月25日 16:41  來源:中新網海南  宋體

  中新網海南新聞7月25日電(陳明皓)近日,工行海口金貿西支行憑借專業的業務能力和高度的責任心,成功堵截一起冒充公司老板的大額電信詐騙案件,為客戶挽回經濟損失87萬元。

  7月8日18時許,工行海口金貿西路支行客戶經理接到某公司老板陳先生的電話,稱其公司會計被騙子欺詐,于當天17時20分從該公司帳戶轉出87萬到對方帳戶,由于是跨行轉帳還未實時清算,目前只是預約成功,錢還沒有到達對方的帳戶,希望該行能幫其攔截該筆資金。

  接到申請后,該網點負責人立即指揮啟動應急處置預案。首先讓陳先生到附近派出所報案,凍結對方賬戶;其次,由于是超過了17時點進行跨行轉賬,還未實時清算,該行又指導客戶盡快地將公司帳戶中的資金全部轉出。由于及時地轉出資金,該公司帳戶余額不足,使得這筆業務自動失效。同時,在警方的協助下,還將對方帳戶實施了止付。至此,一起電信詐騙案件被成功堵截,避免客戶資金損失87萬元。

  原來,當天詐騙分子先是主動電話聯系該公司的會計人員,并以有“審計費要退還公司”為由,先后用多個QQ號加了該會計人員為好友。隨后便開始跟會計溝通“退還審計費”的具體事宜,正當會計人員忙于跟騙子溝通時,騙子的另一個QQ號的頭像,已悄悄地換成了事先盜取的該公司老板陳先生QQ頭像。緊接著,該騙子QQ開始偽冒陳先生與會計人員對話,要求會計人員立即給某個帳戶轉帳匯去87萬元的貨款,該公司會計人員信以為真,在沒有核實的情況下便轉出87萬元。當該公司老板陳先生收到帳戶余額變動提醒,才發現是被騙了。這才發生了上述那一幕。

  電信詐騙手段層出不窮,不要相信任何虛假信息。對于如何有效防范冒充公司老板、單位領導的電信詐騙,工行工作人員提醒,企業建立健全完善的財務管理制度是重中之重,如某筆錢要匯出去必須經過認真核實,不能只通過簡單的QQ或微信指令,如果這種制度建立好了,這類冒充企業老板、單位領導的電信詐騙基本上就很難實施了,冒充親友、熟人電信詐騙的防范措施同樣如此。(完)


編輯:葉霖嘉
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